Ο πρώην επικεφαλής του Υπουργείου Ενέργειας της Ουκρανίας κατηγορείται για συμμετοχή σε σχέδιο νομιμοποίησης κεφαλαίων μέσω υπεράκτιων δομών και επενδυτικού ταμείου που συνδέεται με την οικογένεια του.
Αυτό ανέφερε το RBC-Ukraine , αναφερόμενο στην υπηρεσία
Τύπου της NABU. Επισήμως, το τμήμα δεν αποκαλύπτει το όνομα του υπόπτου, αλλά, σύμφωνα με πηγές του RBC-Ukraine, χθες η NABU και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς συνέλαβαν τον πρώην Υπουργό Ενέργειας της Ουκρανίας, Γκέρμαν Γκαλουσένκο, ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα.Σύμφωνα με την έρευνα, ο αξιωματούχος εμπλέκεται σε οικονομικό σχέδιο για τη νομιμοποίηση εισοδήματος που αποκτήθηκε από παράνομες δραστηριότητες στον ενεργειακό τομέα.
Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 2021, στο νησί της Ανγκουίλα, δημιουργήθηκε ένα επενδυτικό ταμείο που επρόκειτο να προσελκύσει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια. Η δομή του περιελάμβανε εταιρείες εγγεγραμμένες στα Νησιά Μάρσαλ, των οποίων δικαιούχοι ήταν η πρώην σύζυγος και τα παιδιά του πρώην υπουργού.
Μέσω αυτών των εταιρειών, γίνονταν «επενδύσεις» στο ταμείο, στους λογαριασμούς του οποίου, που είχαν ανοιχτεί σε ελβετικές τράπεζες, έφταναν τα κεφάλαια της εγκληματικής οργάνωσης.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρείχαν οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου, κατά την περίοδο που ο αξιωματούχος κατείχε τη θέση, η εγκληματική οργάνωση έλαβε πάνω από 112 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, μερικά από τα οποία νομιμοποιήθηκαν μέσω χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων κρυπτονομισμάτων και επενδύσεων σε κεφάλαια.
Ο πρώην υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει τη χώρα
Πάνω από 7,4 εκατομμύρια δολάρια, καθώς και 1,3 εκατομμύρια ελβετικά φράγκα και 2,4 εκατομμύρια ευρώ, μεταφέρθηκαν στους λογαριασμούς του ταμείου, το οποίο έχει δεσμούς με την οικογένεια του Γκαλουσένκο, τα οποία είτε αποδεσμεύτηκαν σε μετρητά είτε μεταφέρθηκαν απευθείας στην οικογένεια στην Ελβετία.
Μέρος των κεφαλαίων δαπανήθηκε για την πληρωμή της εκπαίδευσης των παιδιών και άλλων ιδιωτικών αναγκών.
Στις 15 Φεβρουαρίου 2026, ο πρώην υπουργός συνελήφθη ενώ προσπαθούσε να εγκαταλείψει την Ουκρανία.
Ανακοινώθηκε ότι ήταν ύποπτος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα χρήματος που αποκτήθηκε με παράνομα μέσα.
Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και οι αρχές επιβολής του νόμου συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές σε 15 χώρες.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ουκρανίας, ένα άτομο τεκμαίρεται αθώο μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
—
